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别及连带责任。

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事Stanley Huang先生的书面辞职报告。因个人原因，Stanley Huang先生特向公司董事会辞去五届董事会董事职务。Stanley Huang先生辞职后将不在公司担任任何职务。

　　公司董事会对Stanley Huang先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

　　2015年4月21日

　　股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临2015-003

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司

　　五届十三次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　董事Stanley Huang先生委托董事Paul Douglas先生出席本次董事会会议。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司五届十三次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知于2015年4月2日以专人送达和电子邮件相结合的方式向全体董事发出，会议于2015年4月17日在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室召开。出席会议的董事应到9名，亲自出席会议的董事8名，董事Stanley Huang先生因个人原因未能亲自出席本次会议，委托董事Paul Douglas先生出席并代为行使表决权。会议由董事长李建平先生主持。公司监事及董事会秘书列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过关于《选举Paul Douglas先生为公司副董事长》的

　　议案。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过关于《推举詹旭先生为公司董事候选人》的议案。（董事候选人简历详见附件1）

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事茅仲文先生、杨珏先生、穆林娟女士发表独立意见如下：

　　（1）本次董事会推举董事候选人的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；

　　（2）董事候选人诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任董事职务的要求；

　　（3）同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过关于《2014年度总经理工作报告》的议案。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过关于《2014年度董事会工作报告》的议案。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过关于《2014年度财务决算报告》的议案。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过关于《2014年度利润分配方案》的议案。

　　经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于母公司的净利润124,654,503.48元，母公司净利润132,399,406.91元，按母公司当年实现净利润的10%提取法定盈余公积金13,239,940.69元，20%提取任意盈余公积金26,479,881.38元。剩余部分加年初未分配利润234,724,584.44元，扣除已分配2013年度现金股利42,500,000.00元，实际可供分配利润277,159,265.85元。

　　按照公司合并报表和母公司报表可供分配利润孰低的分配原则，以合并报表归属于母公司可供分配利润为基础，董事会提议2014年度利润分配预案：以2014年总股本17000万股为基数，向全体股东按每10股派现金股利2.50元（含税），派发股利总额42,500,000.00元，剩余利润234,659,265.85元结转以后年度。