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内蒙华电:第八届董事会第八次会议决议公告

www.xibuxinwen.com(2015-07-15)来源:西部新闻网
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    西部新闻网讯(记者杨阳)证券代码:600863         证券简称:内蒙华电       编号:临2015-017 



             内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 
             第八届董事会第八次会议决议公告 


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对 

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 



       一、董事会会议召开情况 

       (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 

章、规范性文件和公司章程的规定。 

       (二)召开本次会议的会议通知及会议资料于2015年7月8日以电 

子邮件、书面送达方式发出。 

       (三)本次会议以通讯表决方式召开,于2015年7月14日形成决 

议。 

       (四)公司董事12人,参加表决5人,回避表决7人。 

       二、董事会会议审议情况 

       审议批准了公司《关于与中船海装(北京)新能源投资有限公司、 

内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司合资建设风电项目的议案》。 

       此议案为公司与中船海装(北京)新能源投资有限公司、内蒙古 

北方龙源风力发电有限责任公司合资建设镶黄旗宝格丁高勒50万千 

瓦风电场项目,该事项构成共同投资的关联交易,关联董事吴景龙、 
李向良、铁木尔、王宝龙、薛惠民、张众青、梁军回避表决。 

    同意:5票;反对:0票;弃权:0票。 

    经公司独立董事会前对此议案进行审阅,认为公司与中船海装 

(北京)新能源投资有限公司、内蒙古北方龙源风力发电有限责任公 

司投资开发建设镶黄旗宝格丁高勒50万千瓦风电场项目,交易价格公 

平合理,未损害公司及公司股东的利益。同意上述议案提交公司董事 

会审议。 

    全体独立董事认为董事会对该议案的表决程序符合公司章程和 

《上交所股票上市规则》的规定,交易价格合理公平,本次交易对本 

公司及全体股东公平合理,符合公司利益。 

    会前,公司董事会战略委员会对此议案进行了审阅,认为公司与 

中船海装(北京)新能源投资有限公司、内蒙古北方龙源风力发电有 

限责任公司投资开发建设镶黄旗宝格丁高勒 50 万千瓦风电场项目, 

符合公司发展清洁新能源的战略要求,有利于公司增加清洁能源发电 

装机比重、提高清洁能源发电市场竞争力。同意上述议案提交公司董 

事会审议。 

    会前,公司董事会审计委员会对此议案进行了审阅,认为公司与 

中船海装(北京)新能源投资有限公司、内蒙古北方龙源风力发电有 

限责任公司投资开发建设镶黄旗宝格丁高勒 50 万千瓦风电场项目, 

交易价格公平合理,未损害公司及公司股东的利益。同意上述议案提 

交公司董事会审议。 
具体内容详见公司临2015-018号临时公告。 



特此公告。 

                   内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会 

                                   二○一五年七月十五日

编辑:新闻网西部
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