新疆天业股份有限公司独立董事辞职

                              公        告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于
2013 年 12 月 2 日收到公司独立董事李辉先生递交的辞职报告。李辉先生
因工作原因申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会提名委
员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的相关职务。
    李辉先生辞去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数为 2 名,未达
到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据中国证监会《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,该
辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。
公司将尽快组织提名新的独立董事候选人,在报送上海证券交易所审核通
过后,提交公司股东大会选举。
    李辉先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为提高董事
会决策科学性、为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为公司规
范运作发挥了积极作用。在此对李辉先生为公司发展所做的贡献表示衷心
感谢。


     特此公告




                                    新疆天业股份有限公司董事会
                                        二○一三年十二月五日



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