西部新闻网讯（记者杨阳）本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

　　西藏天路股份有限公司第四届董事会第四十六次会议于2015年4月22日（星期三）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长多吉罗布先生召集。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，会议召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以传真形式表决，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于公司2015年第一季度报告的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站的西藏天路股份有限公司2015年第一季度报告全文和正文。

　　二、审议通过了《关于公司申请扶贫资金贷款的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2014年11月、2014年12月9日、2015年1月15日公司分别中标昌都地区贡觉至拉妥公路改建工程施工2标段工程项目，合同价140,789,287.00元；西藏省道301线改则至革吉段公路改建工程施工C标段，合同价为301,345,613.00元；滇藏新通道（西藏境）滇藏界至察隅县竹瓦根公路改建工程第3标段，合同价148,895,867.00元。项目中标后需缴纳履约保证金、民工工资保证金、开工预付款、材料预付款等，导致公司流动资金紧张。因此，公司向中国农业银行申请扶贫资金贷款17,000万元人民币（壹亿柒仟万元整），贷款期三年，此贷款为信用贷款，在贷款期限内公司将及时回笼资金，按期归还所贷款项。

　　三、审议通过了《关于公司申请银行综合授信的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　由于公司新中标项目与续建项目需缴纳履约保证金、民工工资保证金、开工预付款、材料预付款等。为确保各工程项目进度和资金需求，向中国银行股份有限公司西藏自治区分行申请综合授信40,000万元人民币（肆亿元整），其中30,000万元人民币（叁亿元整）用于公司流动资金贷款需求；10,000万元人民币（壹亿元整）用于控股子公司西藏高争建材股份有限公司应收账款保理（保理产生的利息及相关的所有费用均由西藏高争建材股份有限公司承担）。